本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集人：华立科技股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2016年4月25日(星期一)9：00

3、会议的召开方式：现场表决

4、会议的召开地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园2楼中区会议室

5、出席对象：

(1)截止2016年4月20日在浙江省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题

1、《2015年度董事会工作报告》;

2、《2015年监事会工作报告》;

3、《2015年度财务决算及2016年预算的报告》;

4、《公司2016年担保额度的议案》;

5、《公司与华立集团及其子公司提供担保额度的议案》;

6、《关于收取/支付华立集团及其子公司担保费的议案》;

7、《公司2015年度分红的议案》;

8、《关于提请股东大会批准有关子公司实施内部合伙人制度的议案》;

9、《关于投资建设青山湖制造基地的议案》;

10、《关于修改章程的议案》。

三、会议登记方法

1、登记办法：

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园B-718

3、登记时间：2016年4月25日9：30-16：30

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点，或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记(不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料)。

四、联系方式

联系人：屠梦昀

联系电话：0571-89300788

五、其他

会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华立科技股份有限公司董事会

2016年4月5日

授权委托书

附：

本人(本单位)作为华立科技股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人(本单位)出席公司2015年年度股东大会，特授权如下：

一、

委托_______先生/女士代表本人(本单位)出席公司2015年年度股东大会;

二、

该代理人有表决权_________/无表决权_________;

三、

该表决权具体指标如下：

1、《2015年度董事会工作报告》(赞成、反对、弃权、回避)票

2、《2015年监事会工作报告》(赞成、反对、弃权、回避)票

3、《2015年度财务决算及2016年预算的报告》(赞成、反对、弃权、回避)票

4、《公司2016年担保额度的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票

5、《公司与华立集团及其子公司提供担保额度的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票

6、《关于收取/支付华立集团及其子公司担保费的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票

7、《公司2015年度分红的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票

8、《关于提请股东大会批准有关子公司实施内部合伙人制度的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票

9、《关于投资建设青山湖制造基地的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票

10、《关于修改章程的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票

四、

本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权_________/无权_________按照自己的意思表决。

委托人姓名： 委托人证件号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：年月日

生效日期：年月日至年月日

注

：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”;

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。